Découverte d'une fraude dans votre entreprise

C'est toujours une déception quand on découvre qu'un membre de confiance de votre équipe a été fraudé vous ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez. L'impact sur l'entreprise pourrait être très vaste comme le commis de la fraude sera ensuite également porter d'autres parties de l'entreprise dans le processus d'enquête / résolution. Ces zones peuvent inclure d'autres Ressources Humaines, Juridique, Finance et Audit Interne.

Pendant cette phase initiale, il est important de se rappeler les conséquences juridiques de vos actions. L'ordinateur qui a été utilisée par le fraudeur présumé pourrait tenir une preuve importante qui pourrait être utilisé dans un contentieux futurs civiles ou pénales. Connaissez-vous la procédure correcte pour la manipulation de cette preuve? Comment gérez-vous les documents papier qui peuvent être pertinents pour le crime présumé?

C'est dans ces situations que le juricomptable avec une expérience des enquêtes criminelles peuvent vous aider. C'est leur travail pour coordonner l'enquête initiale, en liaison avec des conseillers juridiques externes, la police et les différents départements de votre entreprise.

Une fois les preuves potentielles ont été obtenus et d'autres informations sont rassemblées puis la phase suivante consiste à décider si la police doit être notifié et les mesures prises pour recouvrer les fonds. Un comptable qualifié Forensic peut également s'assurer que les renseignements fournis à la police est dans le format correct. Cela permettra d'accroître la probabilité que la police va poursuivre l'affaire.

Une fois que la poussière est retombée et que l'affaire est en cours d'une enquête appropriée, il est alors temps pour s'assurer que la fraude ne peut être perpétrée à nouveau. Une évaluation de l'endroit où la rupture s'est produite dans les contrôles internes permettront modifications à apporter pour éviter la perte de se reproduire.

Alors que cet article présente quelques conseils de base, étant donné la sensibilité de ces situations et les conséquences juridiques, nous vous recommandons de consulter un spécialiste si vous vous trouvez dans cette situation.

Pour plus de détails s'il vous plaît demander notre rapport libre "pensez avoir une fraude ou une irrégularité dans votre entreprise?" au http://www.rushmore-forensic.com.au/reports.

Andrew Firth est le fondateur de Sydney à base Rushmore Group, un cabinet de conseil d'entreprise et juricomptabilité. Andrew a 10 ans d'expérience dans les examens financiers, les enquêtes et liés due diligence / audit des projets, et passé de nombreuses années dans la pratique publique, qui travaille pour Deloitte et KPMG à différents moments de sa carrière. Auparavant, il a également été chef de Fraud Investigation au PRG Schultz Inc Australie, une enquête mondiale et entreprise de récupération. En plus de travailler en Australie, Andrew a aussi travaillé au Royaume-Uni, Singapour et la Nouvelle-Zélande.

Source de l'article: http://EzineArticles.com/2537835